Duas investigações distintas, uma na Albânia e outra nos Estados Unidos, lançam luz sobre alegadas irregularidades financeiras com ramificações transnacionais. De acordo com documentos consultados pela Reuters, o empresário albanês Artur Shehu, residente em Miami e procurado pelas autoridades de Tirana por suspeitas de lavagem de dinheiro ligada ao narcotráfico, é suspeito de ter forjado títulos de propriedade de terrenos posteriormente vendidos a uma empresa que desenvolve um resort de luxo apoiado por Jared Kushner, genro do ex-presidente Donald Trump. Em paralelo, o empresário argentino Guillermo Tofoni confirmou a existência de uma investigação preliminar do FBI e de três procuradores federais norte-americanos sobre movimentações financeiras suspeitas entre a empresa TourProdEnter, sediada em Miami, e a Associação do Futebol Argentino (AFA), num caso que poderá configurar lavagem de dinheiro, evasão fiscal ou fraude bancária.

No caso albanês, os autos indicam que Shehu e associados terão utilizado documentos de propriedade falsificados para adquirir terrenos na costa adriática, posteriormente vendidos por cerca de 110 milhões de euros à Albania Land Development, controlada pela Sazan Real Estate Development, promotora do projeto apoiado por Kushner. A defesa de Shehu nega todas as acusações e sustenta que a família detém a posse das terras desde o período otomano. O Ministério Público albanês escreveu existirem “suspeitas razoáveis, baseadas em provas, de que os ativos foram adquiridos com recurso a documentos forjados”. Os autos não implicam Kushner, as suas empresas ou outros investidores, e a Reuters não encontrou indícios de que estes tivessem conhecimento das suspeitas. Um porta-voz da Sazan afirmou acreditar que as aquisições foram legais, enquanto representantes de Kushner e da Albania Land Development não comentaram. Residentes da aldeia de Zvernec contestam há mais de uma década a titularidade de Shehu e preparam um pedido judicial para suspender o empreendimento, que tem gerado protestos de ambientalistas.

Já no caso argentino, Tofoni, que obteve na justiça norte-americana documentos que demonstrariam o desvio de cerca de 40 milhões de dólares dos mais de 300 milhões arrecadados pela TourProdEnter, afirmou que “existe uma investigação que é confidencial”. Os fundos, provenientes de patrocinadores como a Adidas, foram depositados em contas no Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase e Citibank, e alegadamente canalizados para sociedades ligadas. O diário Miami Herald noticiou que o caso chamou a atenção das autoridades dos EUA por envolver bancos e entidades registadas na Florida. A antiga vice-presidente da Unidade de Informação Financeira argentina, María Eugenia Talerico, considerou que as operações podem enquadrar-se em figuras de lavagem de dinheiro, evasão fiscal ou fraude bancária. O FBI de Miami recusou comentar, o que, na prática das agências federais, é frequentemente interpretado como confirmação indireta de diligências em curso.

Na perspetiva de observadores em Washington, ambos os casos ilustram a crescente atenção das autoridades norte-americanas a fluxos financeiros transfronteiriços que passam pelo sistema bancário dos EUA. A investigação albanesa é conduzida pela Estrutura Especial contra a Corrupção e o Crime Organizado (SPAK), criada em 2019, e o Departamento de Justiça norte-americano não comentou se recebeu pedidos de localização ou detenção de Shehu. No processo argentino, os procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger analisam se houve violação de leis federais, enquanto o FBI compila uma lista de testemunhas. O dossiê albanês, com 200 páginas, data de 12 de junho de 2026, dia em que a SPAK anunciou mandados de captura contra 20 pessoas. Já a investigação nos EUA sobre a AFA começou a ganhar forma em 2025, e Tofoni afirma que a documentação obtida demonstra a “rastreabilidade” completa das transferências. Ambos os processos permanecem em fase de instrução, sem acusações formais contra as figuras centrais dos projetos.