Nel pieno del cammino dell’Argentina verso i quarti di finale del Mondiale 2026, il Federal Bureau of Investigation e la Procura federale statunitense hanno avviato un’indagine preliminare sulle operazioni finanziarie della Asociación del Fútbol Argentino (AFA) in territorio americano. Secondo fonti investigative di Washington e Miami, l’attenzione si concentra su possibili reati di riciclaggio di denaro e frode bancaria, con l’obiettivo di ricostruire come l’ente presieduto da Claudio “Chiqui” Tapia abbia movimentato centinaia di milioni di dollari attraverso il sistema bancario a stelle e strisce. L’inchiesta, ancora in fase istruttoria e senza imputazioni formali, è emersa da una denuncia presentata dall’imprenditore Guillermo Tofoni e si avvale di testimonianze raccolte in videoconferenza con procuratori federali e agenti dell’FBI.

Al centro del fascicolo, secondo la documentazione analizzata dalla stampa argentina, c’è la TourProdEnter LLC, società con sede in Florida che dal 2022 gestisce la riscossione dei contratti commerciali internazionali della AFA, inclusi accordi con Adidas e Warner. I magistrati Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger stanno esaminando il flusso di almeno 260 milioni di dollari transitati su conti aperti presso Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank e Synovus. Di questi, circa 57 milioni sarebbero stati distribuiti a società e beneficiari la cui giustificazione economica, secondo gli investigatori, non troverebbe riscontro nella documentazione bancaria. Le verifiche mirano ad accertare se parte delle transazioni abbia integrato condotte penalmente rilevanti sotto la giurisdizione federale, sfruttando la presenza di intermediari e conti correnti negli Stati Uniti.

L’indagine statunitense si inserisce in un quadro di crescenti tensioni giudiziarie attorno alla Federcalcio argentina. Già nel dicembre 2025, forze di polizia locali avevano eseguito perquisizioni nelle sedi della AFA e in diciotto club professionistici, sequestrando documenti, contanti e dispositivi elettronici, nell’ambito di un’inchiesta per presunto riciclaggio e frode fiscale che coinvolge anche la finanziaria Sur Finanzas, legata al presidente Tapia. In parallelo, il tesoriere Pablo Toviggino ha chiesto alla giustizia argentina di inibire l’uso dei social media a un legislatore che lo accusa di corruzione, mentre la procura di Buenos Aires indaga su presunti trasferimenti immobiliari illeciti. Fonti giudiziarie argentine sottolineano che l’interesse dell’FBI sarebbe stato inizialmente sollecitato nel settembre 2024 da un esposto dell’allora ministra della Sicurezza Patricia Bullrich, poi archiviato per insufficienza di elementi, e solo nel corso del 2025 avrebbe assunto la forma attuale.

Rappresentanti della AFA, intervenuti a un forum su calcio e corruzione a Miami, hanno invocato il principio di presunzione di innocenza, ribadendo che l’avvio di accertamenti non costituisce prova di responsabilità. L’ente ha inoltre incaricato studi legali negli Stati Uniti per seguire il caso. Al momento, il Dipartimento di Giustizia non ha formalizzato alcun capo di imputazione e, secondo fonti vicine al dossier, una decisione sull’eventuale apertura di un procedimento penale potrebbe arrivare soltanto dopo la conclusione del torneo mondiale, per evitare interferenze con l’evento sportivo. L’inchiesta, che non coinvolge direttamente il capitano Lionel Messi né l’attività sportiva della nazionale, rischia tuttavia di aggravare la posizione della dirigenza federale, già sotto pressione per le riforme impopolari del campionato domestico e per le polemiche arbitrali che hanno accompagnato la vittoria contro l’Egitto agli ottavi di finale.