Des procureurs du département de la Justice des États-Unis et des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont commencé à recueillir des témoignages sur les opérations financières de l’Association du football argentin (AFA) sur le territoire américain, selon une enquête publiée par le quotidien argentin La Nación et confirmée par plusieurs médias internationaux. L’investigation, menée depuis Washington D.C. et Miami, porte sur la manière dont l’entité présidée par Claudio Tapia a canalisé des centaines de millions de dollars via le système bancaire américain, en s’appuyant notamment sur la société TourProdEnter LLC, liée au producteur de théâtre Javier Faroni. Les enquêteurs cherchent à déterminer si une partie de ces flux a pu constituer des infractions de blanchiment d’argent ou de fraude financière relevant de la juridiction américaine.

D’après les informations de la presse argentine, TourProdEnter LLC a administré au moins 260 millions de dollars de revenus commerciaux internationaux de l’AFA, en transitant par des comptes ouverts auprès de cinq grandes banques américaines. Les investigations préliminaires indiquent que seule une fraction de ces fonds peut être rattachée de manière directe à des dépenses opérationnelles identifiables de la fédération. Environ 57 millions de dollars auraient été distribués à diverses sociétés et bénéficiaires sans justification économique apparente, parmi lesquels figurent des entités liées au trésorier de l’AFA, Pablo Toviggino, et à sa famille. Les procureurs fédéraux Patrick Gushue, Christopher Ting et Michael Berger, spécialisés dans les délits financiers et le blanchiment international, envisagent également de convoquer d’anciens membres du gouvernement de Javier Milei qui auraient eu accès à des informations sensibles sur ces opérations.

Du côté de Buenos Aires, les représentants de l’AFA ont invoqué le principe de présomption d’innocence lors d’un forum tenu à Miami, rappelant que l’ouverture d’une enquête ne saurait être assimilée à une reconnaissance de responsabilité pénale. Aucune inculpation n’a été prononcée à ce stade. Selon des sources proches du dossier, l’alerte avait été donnée dès septembre 2024 par le ministère argentin de la Sécurité, alors dirigé par Patricia Bullrich, qui avait transmis aux autorités américaines des informations sur des opérations suspectes liées à l’AFA. Le FBI avait initialement estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour ouvrir une enquête criminelle, avant que la situation n’évolue entre fin 2025 et début 2026.

Cette procédure intervient alors que la sélection argentine dispute la Coupe du monde 2026, et qu’en Argentine même, des investigations distinctes visent des soupçons de blanchiment et d’évasion fiscale impliquant une société financière locale en lien avec le football. Les autorités américaines poursuivent le recueil de témoignages et de documents bancaires, sans qu’une date butoir n’ait été communiquée. La coopération judiciaire internationale et les éventuelles demandes d’entraide adressées aux banques américaines devraient déterminer les prochaines étapes de ce dossier.