अमेरिकी राजकोष विभाग के विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने 30 जून को दो मैक्सिकन नागरिकों और नौ कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, जिन पर जालिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (सीजेएनजी) से जुड़े एक सीमापार ईंधन तस्करी नेटवर्क का संचालन करने का आरोप है। इसके समानांतर, मैक्सिको की वित्तीय खुफिया इकाई (यूआईएफ) ने भी इन्हीं और कुछ अतिरिक्त व्यक्तियों व कंपनियों के बैंक खाते अवरुद्ध कर दिए। अमेरिकी कार्रवाई के तहत इन सभी की अमेरिकी क्षेत्राधिकार में मौजूद संपत्तियां जब्त कर ली गईं और अमेरिकी नागरिकों व संस्थाओं के साथ इनके किसी भी लेन-देन पर रोक लगा दी गई।

अमेरिकी राजकोष के अनुसार, यह नेटवर्क ‘हुआचिकोल फिस्कल’ नामक योजना के तहत अमेरिका से मैक्सिको में पेट्रोल-डीज़ल लाकर मैक्सिकन आयात कर (आईईपीएस) की चोरी करता था। ओएफएसी ने बताया कि आरोपी ऑस्कर गिलर्मो जुरैदिनी सिल्वा और जे. रेफुजियो रुइज़ विलागोमेज़ ने जाली सीमा शुल्क दस्तावेज़ों, फर्जी कंपनियों और रिश्वतखोरी के ज़रिए ईंधन को ‘प्रयुक्त तेल’ या ‘खतरनाक अवशेष’ जैसी गलत श्रेणियों में दर्ज कराया। इससे कार्टेल को हर वर्ष करोड़ों डॉलर की अवैध आय प्राप्त होती थी, जिसे राजकोष ने मादक पदार्थों की तस्करी के बाद संगठन की सबसे बड़ी गैर-मादक आय का स्रोत बताया।

वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसेन) ने इसी सिलसिले में बैंकों के लिए एक चेतावनी जारी की, जिसमें 22 जोखिम संकेतकों की पहचान की गई। फिनसेन के अनुसार, पिछले एक वर्ष में ऐसे 160 से अधिक संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट मिलीं, जिनमें मैक्सिको और अमेरिका के बीच 7,000 करोड़ डॉलर से अधिक की धनराशि का आवागमन दर्ज हुआ। अमेरिकी राजकोष की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस अवैध ईंधन व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग मैक्सिको में चुनाव अभियानों और मीडिया संस्थानों को नकद भुगतान करने में किया जाता रहा है, ताकि कार्टेल के अनुकूल प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके।

सीजेएनजी को पिछले वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था, और इसी वर्ष फरवरी में मैक्सिकन सुरक्षा बलों ने उसके शीर्ष नेता ‘एल मेन्चो’ को मार गिराया। अमेरिकी राजदूत रोनाल्ड जॉनसन ने इन प्रतिबंधों को दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का प्रमाण बताते हुए कहा कि ‘जो भी मादक पदार्थों, हथियारों या ईंधन की तस्करी से लाभ कमाएगा, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा।’ मैक्सिको की यूआईएफ ने अपनी जांच के बाद कुल 20 व्यक्तियों और कंपनियों को अवरुद्ध सूची में डाला, जिनमें ओएफएसी द्वारा चिह्नित 11 से अधिक शामिल हैं।

यह मामला अब द्विपक्षीय वित्तीय खुफिया सहयोग के दायरे में है। ओएफएसी के प्रतिबंधों के तहत सभी संबंधित संपत्तियां स्थायी रूप से अवरुद्ध रहेंगी, और फिनसेन की चेतावनी से अमेरिकी व वैश्विक बैंकों को ऐसे नेटवर्क की पहचान करने में मदद मिलेगी। मैक्सिकन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे अपनी घरेलू जांच जारी रखेंगे और अतिरिक्त संपत्तियों को चिह्नित कर सकते हैं।