Un entrepreneur albanais résidant à Miami, Artur Shehu, fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par le parquet spécial albanais (SPAK) pour des soupçons de blanchiment d’argent au profit de réseaux de trafic de cocaïne et de falsification de titres de propriété. Selon des documents consultés par Reuters, les fonds issus de l’importation de stupéfiants sud-américains vers des ports européens auraient été recyclés dans un empire immobilier, incluant des terrains côtiers revendus en avril dernier à la société Albania Land Development, détenue par le promoteur du projet de complexe de luxe soutenu par Jared Kushner, gendre du président américain. Le parquet albanais estime qu’il existe des « soupçons raisonnables, étayés par des preuves », que ces actifs aient été acquis au moyen de documents falsifiés. L’avocat de M. Shehu conteste l’ensemble des accusations, affirmant que la famille de son client possède ces terres depuis l’époque ottomane et que la vente est légale. Ni Jared Kushner, ni les sociétés Sazan Real Estate Development ou Albania Land Development ne sont mis en cause dans les dossiers judiciaires, et Reuters indique n’avoir trouvé aucun élément suggérant que les investisseurs étaient informés des soupçons pesant sur le vendeur. Le département américain de la Justice s’est abstenu de tout commentaire sur une éventuelle demande d’extradition ou de localisation de M. Shehu.

Parallèlement, une enquête préliminaire du FBI et de trois procureurs fédéraux américains examine des mouvements financiers suspects entre la société TourProdEnter, enregistrée en Floride et dirigée par Javier Faroni, et la Fédération argentine de football (AFA). L’homme d’affaires Guillermo Tofoni, partie civile dans un litige commercial contre l’AFA, a confirmé l’existence de cette investigation confidentielle, évoquant des soupçons de blanchiment, d’évasion fiscale et de fraude bancaire. Selon des sources proches du dossier citées par le Miami Herald, environ 40 millions de dollars, sur plus de 300 millions collectés par TourProdEnter auprès de sponsors comme Adidas, auraient été détournés vers des sociétés liées via des comptes ouverts dans plusieurs grandes banques américaines. L’ancienne vice-présidente de l’unité argentine de renseignement financier, María Eugenia Talerico, a estimé que ces flux pourraient correspondre à des infractions pénales fédérales aux États-Unis. Le bureau du FBI à Miami a refusé de commenter, une attitude généralement interprétée comme une confirmation indirecte de l’existence de démarches en cours.

Ces deux affaires, bien que sans lien direct, illustrent le rôle de la place financière de Miami comme point de convergence d’enquêtes transfrontalières associant blanchiment, fraude documentaire et montages sociétaires opaques. Dans le dossier albanais, la coopération judiciaire internationale reste à l’état d’interrogation, Washington n’ayant pas confirmé avoir reçu de demande formelle de Tirana. Dans le volet argentin, la collaboration entre agences américaines et argentines est évoquée par la presse, tandis que les procureurs fédéraux Patrick Gushue, Christopher Ting et Michael Berger examinent la traçabilité des fonds. La justice albanaise a ordonné le gel des sommes issues de la vente du terrain, estimée à 110 millions d’euros, sur un compte notarié. En Argentine, la procédure civile initiée par M. Tofoni a permis d’obtenir des documents bancaires qui nourrissent désormais les investigations pénales des deux côtés de la frontière.

Les prochaines étapes demeurent incertaines. En Albanie, le SPAK n’a pas précisé si les vingt personnes visées par des mandats d’arrêt en juin 2026 ont été interpellées ou formellement inculpées. Aux États-Unis, le FBI constituerait une liste de témoins potentiels avant une éventuelle ouverture officielle d’une procédure. Dans les deux cas, les protagonistes nient toute irrégularité, et les investisseurs institutionnels ou personnalités publiques associés aux projets ne sont, à ce stade, pas inquiétés par la justice.