El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han abierto una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, según confirmaron fuentes judiciales y reportes de prensa argentina. La pesquisa, que se desarrolla mientras la selección albiceleste disputa los cuartos de final del Mundial 2026, se centra en la empresa TourProdEnter LLC, con sede en Florida, que actuó como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA. De acuerdo con documentos bancarios citados por la investigación, la firma administró al menos 260 millones de dólares de ingresos de la federación a través de cuentas en Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank y Synovus, de los cuales unos 57 millones fueron transferidos a sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara.

Desde Washington, los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger buscan determinar si esas transacciones configuraron delitos de lavado de dinero o fraude bancario bajo jurisdicción estadounidense. La pesquisa se activó luego de que, en septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad argentino —entonces encabezado por Patricia Bullrich— transmitiera información a funcionarios norteamericanos sobre posibles irregularidades. En el marco de la investigación preliminar, agentes del FBI ya tomaron declaración por videoconferencia al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció el presunto esquema, y analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a datos sensibles sobre las finanzas de la AFA.

La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia no ha sido imputada formalmente. Representantes de la AFA en Estados Unidos, entre ellos Tomás Regalado, defendieron en un foro en Miami el principio de presunción de inocencia y subrayaron que las medidas de investigación no equivalen a una acusación penal. En paralelo, la justicia argentina ya había allanado en diciembre de 2025 dos sedes de la AFA y dieciocho clubes por sospechas de lavado de dinero, en una causa que también involucra a la financiera Sur Finanzas, vinculada a Tapia. El nombre de Lionel Messi no figura en ninguna de las líneas de investigación, según precisaron fuentes cercanas al caso.

Analistas en Buenos Aires observan que la causa podría tensar las relaciones entre el fútbol argentino y las autoridades estadounidenses, en un momento en que la FIFA y el gobierno de Donald Trump han estrechado lazos para la organización del torneo. La investigación se encuentra en etapa de recolección de pruebas y testimonios; no hay una fecha definida para una eventual imputación, pero fuentes judiciales consultadas por la prensa argentina indican que cualquier decisión formal se conocería después de la Copa del Mundo.