В середине апреля 2025 года правоохранительные органы Бразилии, Мексики и Аргентины провели серию операций против масштабных экономических преступлений. В Сан-Паулу целевая группа раскрыла схему продажи поддельных налоговых кредитов ICMS с предполагаемым ущербом государственной казне более 3,8 млрд реалов. В мексиканском штате Мичоакан таможенники задержали 28,8 тыс. единиц контрафактной спортивной одежды под брендом Adidas. В аргентинской Сальте прошли обыски по делу о возможной финансовой пирамиде, жертвам которой обещали доход в долларах от инвестиций в автомобили. Эти не связанные между собой эпизоды, по мнению региональных аналитиков, отражают общий тренд на ужесточение борьбы с финансовыми махинациями, подрывающими доходы бюджетов и потребительские рынки.

Согласно данным Секретариата финансов и планирования штата Сан-Паулу (Sefaz-SP) и прокуратуры, операция «Distrato» была направлена против сети юридических фирм и консалтинговых компаний, которые продавали предприятиям фиктивные кредиты по налогу на оборот товаров и услуг (ICMS), позволяя резко сокращать налоговые отчисления. Как утверждают следователи, злоумышленники фабриковали документы, имитировали одобрение сделок налоговыми аудиторами и даже привлекали статистов для видеоконференций, выдавая их за чиновников. Одна из компаний, обязанная уплатить около 80 млн реалов, после использования поддельных кредитов перечислила лишь 8 млн. Расследование началось в сентябре 2025 года, когда перекрёстный анализ данных выявил аномальное падение сборов. В поле зрения попали 870 фирм, а среди фигурантов — известный адвокат Нельсон Вилианс, чей офис заявил, что операционное управление схемой осуществляла другая контора — De Paula Advogados, и после обнаружения несоответствий партнёрство было расторгнуто. Власти Сан-Паулу не исключают, что аналогичные махинации могли действовать и в других штатах Бразилии, а общий ущерб способен исчисляться миллиардами.

В Мексике Институт промышленной собственности (IMPI) и Национальное таможенное агентство (ANAM) по запросу правообладателей — Adidas AG и Adidas International Marketing BV — наложили обеспечительный арест на 96 тюков с 28 800 предметами одежды оценочной стоимостью 2,88 млн песо в порту Ласаро Карденас. Мера принята на основании статьи 344 Федерального закона об охране промышленной собственности в отношении азиатской компании Janjo Shipping, S.A. de C.V. по подозрению в нарушении прав на товарные знаки. Глава IMPI Видаль Льеранас Моралес охарактеризовал действия как часть «Операции Чистка», нацеленной на предотвращение ввоза и распространения продукции, наносящей ущерб зарегистрированным брендам и национальной экономике. Товар останется под стражей до вынесения окончательного юридического решения.

В аргентинской провинции Сальта Отдел по расследованию сложных экономических преступлений (UDEC) по поручению судьи провёл шесть одновременных обысков, изъяв 12 автомобилей, электронные устройства и документацию. Прокурор Ана Инес Салинас Одорисио расследует деятельность трёх подозреваемых, связанных с фирмами Gerala Foa S.R.L. и Naireibis S.R.L. По версии следствия, они предлагали вложения в покупку и аренду машин, гарантируя ежемесячную прибыль в долларах. Как минимум пять потерпевших заявили о миллионных потерях: выплаты прекратились, а автомобили продавались с обременениями. Прокуратура усматривает в схеме признаки пирамиды Понци, когда средства первых инвесторов формируются за счёт взносов новых участников. Зафиксированы частые поездки фигурантов в Бразилию, Чили и Португалию. Прокурор ходатайствовала об аресте двоих и запрете на выезд для всех троих.

Расследования продолжаются. В Бразилии целевая группа приступила к проверке 752 компаний, купивших кредиты, чтобы установить, действовали ли они умышленно или были введены в заблуждение. В Мексике судьба арестованного контрафакта будет определена после завершения правовой процедуры. В Аргентине прокурор наращивает доказательную базу, не исключая новых задержаний. По оценкам экспертов в сфере комплаенса, подобные дела демонстрируют растущую способность латиноамериканских государств координировать межведомственные усилия для противодействия изощрённым финансовым преступлениям, использующим регуляторные пробелы и трансграничную торговлю.