Agentes do FBI e procuradores federais dos Estados Unidos iniciaram a tomada de depoimentos para investigar as operações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA) em território norte-americano, sob a suspeita de crimes de lavagem de dinheiro e fraude bancária. A investigação, revelada pelo diário argentino La Nación e confirmada por outras fontes, concentra-se na forma como a entidade presidida por Claudio Tapia canalizou centenas de milhões de dólares através do sistema financeiro dos EUA, em plena disputa do Mundial de 2026, coorganizado pelo país.

Segundo a imprensa de Buenos Aires, os investigadores procuram reconstruir o percurso dos fundos geridos pela TourProdEnter LLC, empresa do produtor teatral Javier Faroni que atuou como agente de cobrança dos contratos comerciais internacionais da AFA. Documentos bancários analisados indicam que a companhia movimentou pelo menos 260 milhões de dólares em contas abertas em cinco bancos norte-americanos, mas apenas uma parte desses valores está diretamente ligada a despesas operacionais identificáveis da federação. Cerca de 57 milhões de dólares foram distribuídos por sociedades e beneficiários cuja justificação económica não consta da documentação, incluindo transferências para empresas ligadas ao tesoureiro da AFA, Pablo Toviggino, e para pessoas que, de acordo com registos oficiais, recebiam apoios sociais na Argentina.

Na perspetiva de Washington, a investigação preliminar, iniciada em 2025, é conduzida por três procuradores federais especializados em crimes financeiros e conta com a colaboração de agentes do FBI sediados na capital e em Miami. Um dos depoimentos já recolhidos, segundo fontes judiciais, foi o do empresário Guillermo Tofoni, que participou numa videoconferência de três horas com os investigadores. O Departamento de Justiça avalia ainda convocar ex-funcionários do governo de Javier Milei que tiveram acesso a informações sensíveis ou supervisionaram operações da AFA. Em setembro de 2024, o Ministério da Segurança argentino, então liderado por Patricia Bullrich, havia alertado a administração norte-americana sobre transações suspeitas, mas o FBI considerou, na altura, não haver indícios suficientes para abrir um caso criminal.

Observadores em Brasília notam que o caso reaviva o escrutínio sobre a governação do futebol sul-americano, num momento em que a região se prepara para receber a Copa do Mundo de 2030, com candidatura conjunta de Argentina, Uruguai e Paraguai, e em que o Brasil ainda lida com as sequelas dos escândalos de corrupção na FIFA revelados na década passada. A AFA, através do seu representante para a América do Norte, defendeu o princípio da presunção de inocência num fórum realizado em Miami, sublinhando que a abertura de uma investigação não implica responsabilidade penal. Até ao momento, não foram apresentadas acusações formais contra a entidade ou os seus dirigentes, e o Departamento de Justiça dos EUA não emitiu qualquer posição oficial. A investigação prossegue com a recolha de testemunhos e a análise de documentação bancária, enquanto a seleção argentina avança no Mundial.