अर्जेंटीना के समाचार पत्र ला नासियोन और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग और संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने अर्जेंटीना फुटबॉल संघ (AFA) के वित्तीय लेन-देन की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। यह जांच फ्लोरिडा स्थित कंपनी टूरप्रोडेंटर एलएलसी पर केंद्रित है, जिसने AFA के अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंधों से कम से कम 260 मिलियन डॉलर का प्रबंधन सिटीबैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन जैसे पांच अमेरिकी बैंकों के खातों के माध्यम से किया। जांचकर्ता यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इन लेन-देन में से कुछ ने अमेरिकी क्षेत्राधिकार के तहत मनी लॉन्ड्रिंग या बैंक धोखाधड़ी जैसे अपराधों को जन्म दिया।

अमेरिकी अधिकारियों की स्थिति, जैसा कि अर्जेंटीना और अमेरिकी मीडिया में उद्धृत सूत्रों से स्पष्ट है, यह समझने पर केंद्रित है कि AFA ने अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से सैकड़ों मिलियन डॉलर कैसे स्थानांतरित किए। वाशिंगटन और मियामी के संघीय अभियोजक पैट्रिक गुशू, क्रिस्टोफर टिंग और माइकल बर्जर गवाहों के बयान ले रहे हैं, जिनमें व्यवसायी गिलर्मो टोफोनी भी शामिल हैं, जिन्होंने तीन घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। AFA की ओर से, संघ के प्रतिनिधियों ने मियामी में एक मंच पर निर्दोषता की धारणा का बचाव किया और इस बात पर जोर दिया कि जांच अपने आप में दोष सिद्ध नहीं करती। अर्जेंटीना सरकार के पूर्व अधिकारियों को भी संभावित गवाह के रूप में बुलाए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिनके पास AFA की संवेदनशील जानकारी तक पहुंच थी।

इस जांच के तथ्यात्मक निहितार्थ व्यापक हैं। ला नासियोन द्वारा विश्लेषित बैंक रिकॉर्ड बताते हैं कि लगभग 57 मिलियन डॉलर विभिन्न कंपनियों और लाभार्थियों को वितरित किए गए, जिनका आर्थिक औचित्य दस्तावेजों में स्पष्ट नहीं है। इनमें से कुछ राशि उन संस्थाओं को हस्तांतरित की गई जो कोई पहचान योग्य सेवाएं प्रदान नहीं करती थीं और जिनके नियंत्रक अर्जेंटीना में सामाजिक कल्याण लाभ प्राप्त कर रहे थे। यह मामला फीफागेट कांड की याद दिलाता है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के उपयोग के आधार पर फुटबॉल अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चलाए थे। हालांकि, वर्तमान जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और कोई औपचारिक आरोप दायर नहीं किया गया है।

अर्जेंटीना में घरेलू स्तर पर भी AFA पहले से ही जांच के दायरे में है। दिसंबर 2025 में अर्जेंटीना पुलिस ने AFA के दो मुख्यालयों और 18 क्लबों पर संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में छापे मारे थे। AFA के कोषाध्यक्ष पाब्लो तोविगिनो ने एक मुखर आलोचक, ब्यूनस आयर्स के विधायक फैकुंडो डेल गाइसो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने और संपर्क प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह सब तब हो रहा है जब अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन लियोनेल मेस्सी या टीम के प्रदर्शन का इस जांच से कोई संबंध नहीं है। अमेरिकी जांचकर्ताओं द्वारा दस्तावेज एकत्र करने और गवाहों के बयान जारी रखने के साथ, यह मामला फिलहाल प्रारंभिक दौर में है और औपचारिक आपराधिक मामला खोलने का निर्णय विश्व कप के बाद आने की संभावना है।