Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 30 июня ввело санкции против двух граждан Мексики — Оскара Гильермо Хурайдини Сильвы и Х. Рефухио Руиса Вильягомеса — и девяти юридических лиц, зарегистрированных в Мексике и Великобритании. Одновременно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила предупреждение для банков, в котором перечислены индикаторы подозрительных операций, связанных с контрабандой горючего. По данным американского ведомства, все фигуранты входили в трансграничную сеть, которая с помощью фиктивных документов и фирм-однодневок уклонялась от уплаты мексиканского акциза (IEPS) и ежегодно направляла «десятки миллионов долларов» Картелю «Новое поколение Халиско» (CJNG). В ответ Подразделение финансовой разведки (UIF) Мексики объявило о блокировке счетов указанных лиц и дополнительно включило в национальный список ещё девять физических и пять юридических лиц, выявленных в ходе собственного анализа.

В Вашингтоне характеризуют «уачиколь фискаль» — контрабанду топлива с уклонением от налогов — как главный ненаркотический источник дохода мексиканских картелей. Согласно заявлению министра финансов Скотта Бессента, эта деятельность демонстрирует, насколько далеко преступные организации вышли за рамки традиционного наркотрафика. В распространённой OFAC схеме утверждается, что горючее закупалось у американских дистрибьюторов, затем декларировалось на мексиканской таможне под видом отработанных масел или смазок, после чего через сеть подставных транспортных и логистических компаний попадало на легальные автозаправочные станции. Ведомство также зафиксировало, что часть нелегальной прибыли картели направляют на финансирование избирательных кампаний и местных СМИ, чтобы обеспечивать покровительство коррумпированных чиновников, — однако прямая привязка конкретных фигурантов к политическим силам в документах отсутствует.

Мексиканская сторона подчеркнула, что действия UIF стали результатом совместного расследования с американскими агентствами, включая DEA, ФБР, HSI и погранично-таможенную службу CBP. В заявлении Министерства финансов Мексики говорится, что включение в «Список заблокированных лиц» призвано «защитить целостность национальной финансовой системы». Посол США в Мехико Рональд Джонсон, в свою очередь, назвал санкции подтверждением приверженности президента Трампа борьбе с фентаниловым трафиком и насилием картелей, добавив, что под руководством Трампа и президента Шейнбаум две страны «работают вместе, чтобы добиться результатов».

По оценкам FinCEN, за 12 месяцев после предыдущего предупреждения банки направили более 160 сообщений о подозрительной активности, в которых зафиксированы трансграничные потоки на сумму свыше 7 млрд долларов, преимущественно через Техас и Флориду. В OFAC ссылаются на открытые данные, согласно которым от четверти до трети всего продаваемого в Мексике топлива может иметь нелегальное происхождение, а потери бюджета от неуплаты IEPS в 2025 году превысили 11 млрд долларов. Санкции предусматривают заморозку всех активов фигурантов в американской юрисдикции и запрет на любые транзакции с ними для граждан и компаний США. Досье остаётся открытым: оперативная группа по внутренней безопасности Южного Техаса продолжает расследование, а мексиканская сторона не исключает расширения списка заблокированных лиц.