अमेरिकी क़ानून प्रवर्तन एजेंसियाँ दो अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की जाँच कर रही हैं, जिनमें एक ओर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की अल्बानियाई रिसॉर्ट परियोजना और दूसरी ओर अर्जेंटीना फुटबॉल महासंघ (एएफ़ए) से जुड़े धन का प्रवाह शामिल है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए अभियोग दस्तावेज़ों के अनुसार, मियामी निवासी व्यवसायी आर्तुर शेहू पर आरोप है कि उन्होंने अल्बानियाई तट पर उस भूमि के स्वामित्व दस्तावेज़ जाली किए, जिसे अप्रैल में कुशनर समर्थित डेवलपर ‘सज़ान रियल एस्टेट डेवलपमेंट’ की सहायक कंपनी को बेचा गया। अल्बानियाई अभियोजन ने शेहू और सहयोगियों पर दक्षिण अमेरिकी कोकीन की तस्करी से प्राप्त धन को रियल एस्टेट में निवेश कर शोधित करने का भी संदेह जताया है, हालाँकि मामले की फ़ाइलों में कुशनर या परियोजना के किसी अन्य निवेशक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है।

अल्बानियाई विशेष अभियोजन इकाई स्पाक ने जून 2026 की एक आंतरिक फ़ाइल में लिखा कि ‘उचित संदेह’ है कि संपत्ति जाली दस्तावेज़ों के ज़रिए अर्जित की गई। शेहू के वकील कुजतिम चकरानी ने सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल का परिवार उस्मानी काल से ज़मीन का मालिक है और बिक्री क़ानूनी थी। वहीं, ज़्वेरनेक गाँव के निवासी एक दशक से अदालत में शेहू के स्वामित्व के दावों को चुनौती दे रहे हैं; उनके वकील के अनुसार, स्थानीय लोगों के पास कर रिकॉर्ड और स्वामित्व विलेख मौजूद हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या उसे शेहू की गिरफ़्तारी के लिए अल्बानिया से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

दूसरे मामले में, अर्जेंटीना के व्यवसायी गियेर्मो तोफ़ोनी ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि एफ़बीआई और तीन अमेरिकी संघीय अभियोजक मियामी स्थित कंपनी टूरप्रॉडएंटर और एएफ़ए के बीच हुए वित्तीय लेन-देन की प्रारंभिक जाँच कर रहे हैं। तोफ़ोनी के अनुसार, एडिडास और वॉर्नर जैसे प्रायोजकों से प्राप्त लगभग 40 मिलियन डॉलर की राशि को बैंक ऑफ़ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेज़ और सिटीबैंक जैसे अमेरिकी बैंकों में खातों से निकालकर संबद्ध कंपनियों की ओर मोड़ दिया गया। अर्जेंटीना की पूर्व वित्तीय खुफिया इकाई उपाध्यक्ष मारिया यूजेनिया तालेरिको ने क्लारीन को बताया कि ये हस्तांतरण धन शोधन, कर चोरी या बैंक धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकते हैं। मियामी हेराल्ड ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि अमेरिकी अधिकारी यह जाँच रहे हैं कि क्या किसी संघीय क़ानून का उल्लंघन हुआ है, हालाँकि एफ़बीआई कार्यालय ने जाँच के अस्तित्व पर ही टिप्पणी करने से इनकार कर दिया—एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसे अमेरिकी संघीय एजेंसियों के व्यवहार में प्रायः अप्रत्यक्ष पुष्टि माना जाता है।

दोनों मामलों में अमेरिकी अधिकार क्षेत्र का आधार अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग और फ़्लोरिडा में पंजीकृत संस्थाओं की संलिप्तता है। अल्बानियाई जाँच में स्पाक ने भूमि की बिक्री से प्राप्त लगभग 110 मिलियन यूरो को नोटरी खाते में स्थिर करने का आदेश दिया, जबकि अर्जेंटीना मामले में तोफ़ोनी ने अमेरिकी न्यायालय में डिस्कवरी प्राप्त कर धन के प्रवाह का पता लगाने का दावा किया है। अल्बानियाई अभियोजन ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि संदेहियों में से किसी को गिरफ़्तार किया गया है या औपचारिक आरोप लगाए गए हैं, जबकि अर्जेंटीना मामले में एफ़बीआई गवाहों की सूची तैयार कर रही है और अभी औपचारिक मामला नहीं खोला गया है। दोनों ही प्रकरणों में अगला क़दम अमेरिकी और संबंधित देशों की एजेंसियों के बीच सीमापार सहयोग पर निर्भर करेगा।