Dos investigaciones preliminares en curso en Estados Unidos ponen el foco sobre operaciones financieras internacionales con epicentro en Miami. La primera, según documentos de la fiscalía especial albanesa revisados por Reuters, examina la venta de tierras costeras en Albania para un proyecto turístico de lujo respaldado por Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump. La segunda, confirmada por el empresario Guillermo Tofoni a medios argentinos, involucra al FBI y a tres fiscales federales en la pesquisa de presunto lavado de dinero, evasión fiscal y fraude bancario en los movimientos de fondos entre la empresa TourProdEnter, radicada en Florida, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el caso albanés, el empresario Artur Shehu, residente en Miami y requerido por la justicia de Albania por sospechas de lavado de activos del narcotráfico, vendió en abril un terreno sobre el Adriático a la firma Albania Land Development, propiedad de la desarrolladora Sazan Real Estate Development, que cuenta con Kushner entre sus inversores. La fiscalía albanesa sostiene que existen “sospechas razonables” de que la propiedad fue adquirida con documentos de titularidad falsificados. El abogado de Shehu niega todas las imputaciones y afirma que la familia posee las tierras desde la época otomana. Los expedientes no acusan a Kushner ni a sus sociedades, y Reuters no halló indicios de que los inversores conocieran las sospechas. Un portavoz de Sazan declinó comentar las acusaciones, pero aseguró que las compras se realizaron de forma legal. El proyecto, valorado en miles de millones de dólares, enfrenta protestas de residentes y ambientalistas en una zona protegida, mientras que vecinos de Zvernec litigan desde hace más de una década la titularidad de los terrenos.

En la causa argentina, Tofoni —quien obtuvo el discovery en tribunales estadounidenses— afirmó que la documentación demuestra la trazabilidad de unos 40 millones de dólares desviados de más de 300 millones recaudados por TourProdEnter de patrocinadores como Adidas y Warner. Los fondos se depositaron en cuentas de Bank of America, JPMorgan Chase y otras entidades, y luego habrían sido transferidos a sociedades vinculadas. La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera argentina, María Eugenia Talerico, señaló desde Buenos Aires que los giros podrían encuadrarse en lavado, evasión o fraude bancario. La oficina del FBI en Miami rehusó hacer comentarios, una respuesta que en el lenguaje de las agencias federales suele interpretarse como confirmación indirecta de actuaciones en curso. La investigación preliminar, iniciada en 2025, está a cargo de los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, en Washington DC, y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida.

Desde la óptica de Bruselas, el caso albanés ilustra los riesgos de opacidad registral en los Balcanes y el escrutinio que atraen las inversiones de personas políticamente expuestas. En América Latina, analistas observan que la pesquisa sobre la AFA se suma a una secuencia de investigaciones sobre el manejo financiero de federaciones de fútbol, a menudo bajo jurisdicción estadounidense por el uso de contratos en dólares e intermediarios en Florida. Ambos expedientes se encuentran en fase preliminar: en Albania, la fiscalía especial SPAK emitió órdenes de arresto contra 20 personas pero no ha informado detenciones; en Estados Unidos, el FBI elabora una lista de testigos antes de abrir una causa formal. No se han presentado cargos contra los principales señalados en ninguna de las dos tramas.