Zeitgleich haben Sicherheitsbehörden in mehreren Ländern am Donnerstag umfangreiche Operationen gegen organisierte Finanzkriminalität und Korruption durchgeführt. Im Zentrum stehen nach Angaben der brasilianischen Bundespolizei (PF) die Zerschlagung eines Netzwerks, das mit gefälschten Dokumenten Kredite bei der Caixa Econômica Federal erschlich und einen Schaden von über 424.000 Real verursachte, sowie die Aufdeckung eines Betrugs am INSS, bei dem durch unrechtmäßige Reaktivierung von Rentenansprüchen rund zwei Millionen Real abgezweigt wurden. In Russland erhob das Untersuchungskomitee Anklage gegen eine Bankmitarbeiterin, die gemeinsam mit Komplizen Zahlungen an Teilnehmer der Spezialoperation im Umfang von 69 Millionen Rubel veruntreut haben soll. Parallel dazu leitete eine marokkanische Großbank nach internen Prüfungen Ermittlungen gegen eigene Mitarbeiter ein, die verdächtigt werden, Kreditfazilitäten auf Basis mutmaßlich gefälschter Bilanzen gewährt zu haben.

Die Fälle offenbaren ein Muster der Ausnutzung institutioneller Zugänge. In Salvador (Bahia) nutzte eine kriminelle Gruppe laut PF mindestens fünf mit falschen Identitäten eröffnete Konten, um Konsortialkredite zu erlangen und Teile der Beute über Wechselstuben in Fremdwährung zu transferieren – ein Vorgang, der aus Sicht der Ermittler auf Geldwäsche hindeutet. Ein ähnliches Vorgehen wurde in Marokko beobachtet, wo nach Darstellung der internen Revisionsabteilung Bankangestellte über Mittelsmänner Unternehmern zu kurzfristigen Kassenkrediten verhalfen, deren Rückzahlung nach wenigen Raten ausblieb. In beiden Regionen betonen die Behörden die Rolle komplizenhafter Insider: In Rio de Janeiro wurde ein Bankmitarbeiter festgenommen, der ein Schadprogramm im internen Netz installiert haben soll, um Kundendaten abzugreifen; im russischen Fall soll die beschuldigte Angestellte fingierte Überweisungsanträge von Militärangehörigen ausgeführt haben.

Über die Finanzdelikte hinaus richteten sich die Maßnahmen gegen Schleusung und Drogenhandel. Die brasilianische Bundespolizei vollstreckte in São José dos Campos einen Haftbefehl im Rahmen der „Operação Mekong“, die ein Netzwerk des Menschenhandels nach Kambodscha aufdeckte. Aus Sicht der Ermittler wurden Brasilianer mit falschen Jobversprechen in Callcenter gelockt, wo sie unter Freiheitsentzug und körperlicher Bedrohung Online-Betrug begehen mussten. Einem Bericht des Justizministeriums zufolge war Kambodscha 2025 mit 44 von 84 registrierten Opfern das Hauptzielland. Gleichzeitig beschlagnahmten Kräfte in Foz do Iguaçu über 64.000 Ampullen und Pens mit Abnehm-Medikamenten, die ohne Registrierung der Anvisa aus Paraguay eingeschmuggelt wurden, und im Hafen von Salvador wurden vier Hafenarbeiter wegen Kokainschmuggels nach London festgenommen.

Aus Sicht der beteiligten Institutionen verdeutlichen die koordinierten Schläge die zunehmende Verflechtung von Wirtschaftskriminalität, Korruption und organisierter Gewalt. Die brasilianische Ficco-Einheit, die auch gegen die Weitergabe geheimer Gerichtsdokumente an kriminelle Gruppierungen in Pará vorging, sieht in der unzureichenden Klassifizierung von Verfahren eine strukturelle Schwachstelle. Die marokkanische Bankenaufsicht prüft derzeit, inwieweit die Umgehung interner Kreditvergaberichtlinien systemisch begünstigt wurde. Die Ermittlungen in allen betroffenen Staaten dauern an; mit weiteren Festnahmen und der Aufarbeitung der Finanzströme wird in den kommenden Wochen gerechnet.