美国联邦调查局（FBI）与司法部正对阿根廷足球协会（AFA）在美国境内的金融操作展开初步调查，重点审查其是否通过美国银行系统从事洗钱或欺诈。据阿根廷《民族报》披露，调查聚焦于总部位于佛罗里达的TourProdEnter LLC公司，该公司作为AFA的国际商业合同收款代理，在花旗、美银、摩根大通等五家美国银行账户中管理了至少2.6亿美元收入。目前调查处于证据收集阶段，尚未提出正式指控。

美国执法部门的关注点在于资金流向的合规性。根据《民族报》获取的银行记录，上述2.6亿美元中仅部分可直接关联到AFA的运营支出，另有约5700万美元被转移至多家公司及个人，缺乏明确的经济理由。部分收款方被指未提供可辨识的服务，且由领取社会福利的人员控制。调查人员正试图厘清AFA主席克劳迪奥·塔皮亚及其团队如何通过美国金融体系转移数亿美元，以及这些操作是否构成美国司法管辖下的犯罪行为。企业家吉列尔莫·托弗尼已通过视频会议向华盛顿和迈阿密的联邦检察官及FBI探员作证三小时，其此前曾向阿根廷安全部提交相关信息。

阿根廷足协方面通过其驻美代表在迈阿密的一场论坛上强调无罪推定原则，称调查本身不等于罪责。AFA尚未就美方调查发布正式声明，但已聘请律师。阿根廷国内此前已有相关司法行动：2025年底，阿根廷警方曾突击搜查AFA总部及18家俱乐部，同样涉及洗钱嫌疑。此次美方调查还考虑传唤哈维尔·米莱政府前官员，他们可能掌握AFA近年运营的敏感信息。值得注意的是，球星梅西本人并非调查对象，案件仅涉及协会财务管理。

该调查的时间节点正值2026年世界杯在美国举行，阿根廷队已晋级四分之一决赛。美国司法系统对国际足联相关案件的管辖权已有先例，此前“FIFA门”反腐行动即因贿赂款项经美国银行流转而启动。目前，三名联邦检察官帕特里克·古休、克里斯托弗·丁和迈克尔·伯杰正主导此案，预计将在世界杯结束后决定是否正式立案。调查的推进可能对阿根廷足协的国际商业合作及声誉产生后续影响，但短期内不会影响球队赛事。