Федеральные правоохранительные органы США параллельно изучают два международных дела, в которых фигурируют обвинения в отмывании средств и подделке документов. В одном случае речь идёт о продаже земли на побережье Албании под курортный проект, поддержанный Джаредом Кушнером, зятем экс-президента Дональда Трампа. Во втором — о подозрительных финансовых потоках между базирующейся в Майами компанией TourProdEnter и Ассоциацией футбола Аргентины (AFA). Оба эпизода привлекли внимание американских следователей из-за использования банков США и регистрации компаний во Флориде.

По данным Reuters, албанский бизнесмен Артур Шеху, объявленный в розыск на родине по подозрению в отмывании наркодоходов, продал в апреле участок прибрежной земли компании Albania Land Development, входящей в структуру застройщика Sazan Real Estate Development, за которым стоит Кушнер. Прокуратура Албании зафиксировала в материалах дела «разумные подозрения», что активы были приобретены с использованием поддельных документов о собственности. Адвокат Шеху Куджтим Чакрани отверг все обвинения, заявив, что его подзащитный не причастен ни к наркотрафику, ни к подлогу, а земля принадлежит семье со времён Османской империи. В деле против Шеху и его предполагаемых сообщников фигурируют поставки кокаина из Южной Америки в европейские порты и легализация доходов через строительство «империи недвижимости». При этом материалы не содержат обвинений в адрес Кушнера, его компаний или других инвесторов. Представитель Sazan Real Estate Development заявил, что приобретение земли проводилось законно, а сам Кушнер от комментариев отказался.

Как сообщает аргентинское издание Clarín, бизнесмен Гильермо Тофони подтвердил существование предварительного расследования ФБР и трёх федеральных прокуроров США в отношении TourProdEnter — компании, через которую проходили спонсорские выплаты Adidas и других партнёров сборной Аргентины по футболу. Тофони, получивший в американском суде доступ к финансовой документации, утверждает, что около 40 миллионов долларов из более чем 300 миллионов, собранных компанией, были перенаправлены в связанные общества с ограниченной ответственностью. Бывший вице-президент подразделения финансовой разведки Аргентины Мария Эухения Талерико в беседе с Clarín оценила, что такие операции могут квалифицироваться как отмывание денег, уклонение от налогов или банковское мошенничество. Офис ФБР в Майами отказался комментировать ситуацию, что, по сложившейся в США практике, неофициально трактуется как косвенное подтверждение ведущейся проверки.

Оба дела демонстрируют, как американские органы юстиции всё активнее отслеживают трансграничные финансовые цепочки, затрагивающие банки и зарегистрированные в США структуры. В албанском эпизоде расследование ведёт независимое антикоррупционное агентство SPAK, созданное в 2019 году при поддержке Запада; американская сторона пока не подтвердила получение запроса о задержании Шеху в Майами. В аргентинском — к проверке подключены прокуроры из отдела банковской добросовестности Минюста в Вашингтоне и Южного округа Флориды, что указывает на серьёзность подозрений. Для русскоязычной аудитории оба кейса интересны как пример экстерриториального применения американского законодательства: любое использование долларовой финансовой инфраструктуры даёт Вашингтону рычаги для вмешательства в дела, формально находящиеся за пределами его юрисдикции.

Досье по албанскому делу датировано 12 июня 2026 года; тогда же SPAK объявило о выдаче ордеров на арест 20 человек. Средства от продажи земли (около 110 миллионов евро) заморожены на счёте нотариуса. В аргентинском деле официальное производство ещё не открыто: агенты ФБР составляют список потенциальных свидетелей. Ожидается, что решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься после завершения предварительной проверки, сроки которой не называются.