В разгар чемпионата мира по футболу 2026 года, где сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США начали предварительную проверку финансовых операций Ассоциации футбола Аргентины (AFA) на американской территории. По данным, распространённым в аргентинских и международных СМИ, в центре внимания оказалась зарегистрированная во Флориде компания TourProdEnter LLC, которая с 2022 года выступала агентом по сбору доходов AFA от международных коммерческих контрактов. Через счета в пяти банках США, включая Citibank, Bank of America и JPMorgan, эта фирма провела не менее 260 миллионов долларов, из которых около 57 миллионов были переведены различным компаниям и физическим лицам без очевидного экономического обоснования.

Как утверждают источники, знакомые с ходом проверки, федеральные прокуроры Патрик Гушу, Кристофер Тинг и Майкл Бергер выясняют, могли ли эти транзакции нарушить американское законодательство о противодействии отмыванию денег и банковскому мошенничеству. В рамках доследственных мероприятий уже состоялся трёхчасовой допрос предпринимателя Гильермо Тофони, который ранее передал властям США информацию о предполагаемых нарушениях. Официальные представители AFA, в свою очередь, через своего посланника в Майами Томаса Регаладо заявили о необходимости соблюдения презумпции невиновности, подчеркнув, что сам факт проверки не свидетельствует о виновности организации или её руководителей.

Интерес американских правоохранителей к финансовым потокам AFA не является спонтанным. По информации из Буэнос-Айреса, ещё в сентябре 2024 года Министерство безопасности Аргентины во главе с Патрисией Буллрич передало американским коллегам сведения о подозрительных операциях федерации. Тогда ФБР сочло данные недостаточными для открытия дела, однако в 2025 году расследование активизировалось. Параллельно в самой Аргентине в декабре 2025 года прошли обыски в офисах AFA и 18 футбольных клубах по подозрению в отмывании денег, а в отношении президента федерации Клаудио «Чики» Тапии и казначея Пабло Товиньо уже ведутся судебные разбирательства по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и нецелевом использовании средств.

По оценкам юристов в Вашингтоне, юрисдикция США в данном деле основана на использовании американской банковской системы для транзакций, что уже применялось в ходе громкого дела FIFAgate. Если предварительная проверка выявит достаточные основания, федеральные прокуроры могут инициировать формальное уголовное расследование. Однако, как отмечают источники, близкие к следствию, официальное решение, вероятно, будет отложено до завершения чемпионата мира, чтобы не создавать дополнительного давления на организаторов турнира и его участников. Пока же сбор свидетельских показаний и анализ банковской документации продолжаются, а AFA сохраняет возможность доказывать законность своих операций в рамках возможного будущего процесса.