El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a cuatro personas y nueve entidades vinculadas con el financista iraní Babak Zanjani, en una acción coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que ya había denunciado a varios de los señalados por sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida, enmarcada en la Orden Ejecutiva 13902, busca cortar el acceso del régimen de Teherán y de sus grupos de poder al sistema financiero internacional, mientras que la Unión Europea sancionó a cinco jueces iraníes y al fundador de la plataforma informática ‘Ashianeh’, a quien medios opositores califican de ‘hacker del Cuerpo de Guardianes de la Revolución’. Las autoridades estadounidenses señalaron que la red de Zanjani –quien había sido condenado a muerte en 2016 por corrupción y vio su pena conmutada en 2024– utilizaba empresas de activos digitales, metales preciosos y grandes proyectos de infraestructura para lavar dinero y financiar operaciones desestabilizadoras en Oriente Medio.

En paralelo, el Gabinete de Seguridad de México informó de una ofensiva sin precedentes que en las últimas 72 horas dejó decenas de detenidos y el decomiso de arsenales y drogas en al menos 13 estados. Agentes federales capturaron en Nayarit a Óscar Luna Colunga, alias ‘Chino Payaso’, considerado líder del CJNG en la zona metropolitana de Monterrey y señalado por el gobierno de Nuevo León como generador de violencia. En Michoacán, un operativo interestatal con apoyo aéreo desmanteló una célula encabezada por Carlos Giovanni ‘N’, ‘El Ojón’, a quien se atribuye la coordinación de ataques armados en la región limítrofe entre Guanajuato y Michoacán; se aseguraron ocho armas largas, lanzagranadas, cartuchos y equipo táctico. En Sonora, el Ejército y la Guardia Nacional decomisaron 81 armas largas –incluidas cuatro ametralladoras– y más de 274.000 cartuchos en un inmueble de San Luis Río Colorado vinculado al brazo armado de ‘La Mayiza’, mientras que en Yucatán fue detenido Héctor Manuel ‘Kado’, operador del cártel de los Arellano Félix. De forma simultánea, la Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a cinco integrantes de las células ‘UJ-40’ y ‘La Glendisa’ por extorsión y narcomenudeo, y en el Estado de México se judicializó a Geisler ‘N’, presunto miembro de ‘Los Vallarta’, célula afín al CJNG, por el homicidio de un hombre en el municipio de La Paz.

En Argentina, un control vial en la Ruta Nacional 9, a la altura de San Nicolás, permitió incautar 131 armas de fuego nuevas –90 de ellas pistolas 9 mm– que eran transportadas sin la autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) desde la localidad santafesina de Pueblo Esther hacia una armería de Pilar. El conductor, un hombre de 41 años, quedó detenido por portación ilegal y la carga, valuada en un atractivo botín para organizaciones criminales, fue puesta a disposición de la Justicia. Analistas en Buenos Aires subrayan que el episodio revela la facilidad con la que armamento legal puede desviarse hacia el mercado ilícito en una región donde el tráfico de armas alimenta la violencia del narcotráfico.

Las acciones de esta semana reflejan una creciente articulación entre los sistemas de inteligencia financiera y las fuerzas de seguridad del continente. Por un lado, la OFAC y la UIF de México profundizan el cerco a las finanzas del crimen organizado, como demuestra la denuncia previa contra los 55 sancionados del CJNG. Por otro, los operativos tácticos en territorio mexicano y los controles carreteros en Argentina muestran un esfuerzo sostenido por debilitar la capacidad operativa de los grupos delictivos. Las investigaciones continúan abiertas en todos los casos, y se espera que en los próximos días se determinen las medidas cautelares para los detenidos y se amplíen las pesquisas sobre el destino final de los arsenales incautados.